DON CLAUDIO S.A.

DON CLAUDIO S.A.

CUIT 30-64307150-5 - Se convoca a los señores accionistas de DON CLAUDIO S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de abril de 2022, a las 12.00 horas en primera convocatoria y el mismo

día a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, de

C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de los motivos por los cuales esta asamblea

se celebra fuera del plazo legal establecido. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc.

1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 3. Consideración y

aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021. 4. Consideración

de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021 en

exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder. 5. Consideración del destino

del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. 6. Consideración de la reserva facultativa existente.

Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7. Fijación del número de directores. Designación de directores

titulares y suplentes. 8. Modificación de los artículos 8°, 9°, 10°, 13° y 14° del estatuto social. 9. Autorizaciones

pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. 10. Designación de personas para firmar el

acta. Se deja constancia de que el punto 8 será tratado en asamblea extraordinaria. Asimismo, para el caso de

que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas

concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la

plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso: (i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.878 - Segunda Sección 62 Lunes 14 de marzo de 2022

podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará

a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/1/2021 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 11/03/2022 N° 13896/22 v. 17/03/2022