INVERSORA SUR NOR S.A.

INVERSORA SUR NOR S.A.

Convocase a los Accionistas de INVERSORA SUR NOR SA, CUIT 30-71236374-2 a Asamblea General Ordinaria

para el 29/03/2022, a las 17:00 hs en Primera Convocatoria y a las 18:00 hs en Segunda, bajo la modalidad a

distancia conforme a lo dispuesto por la RG IGJ 11/2020, atendiendo la prohibición, limitación y restricción a las

reuniones de personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria dispuesta por el DNU

297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a los efector de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta, 2) Explicación del Directorio por el retraso en la confección y

tratamiento de los estados contables. 3) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1º de

la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2019, al 30 de junio de 2020 y al 30 de junio 2021.

4) Designación de los resultados de los ejercicios. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Consideración

de los honorarios del Directorio. 7) Elección de los Directores Titulares y suplentes y la distribución de cargos. Los

accionistas deben dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550. En virtud de la situación a

raíz de la pandemia COVID-19, la Asamblea se llevara a cabo por medios virtuales, utilizándose para dicho fin la

plataforma zoom. Los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:

surnor@ciudad.com.ar, en todos los casos con una anticipación no menor a 3 dias a la fecha de Asamblea. El

link y el modo de acceso serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la dirección de correo

electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia con una anticipación de 24hs.El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 9 de fecha 29/08/2018 Hector Osvaldo Dibiagi - Presidente

e. 11/03/2022 N° 13705/22 v. 17/03/2022