MUELLES Y DEPOSITOS SOCIEDAD ANONIMA DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE COMERCIAL

CUIT 30548584333 Convocatoria

Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 1 de Abril de 2022, a las 13:00 horas, en primera

convocatoria y para las 14:00 horas del mismo día en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Juan

Maria Gutiérrez 3993 Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1º) Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo de ley.

3º) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Sindico por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2019

y 31 de Diciembre de 2020.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.878 - Segunda Sección 32 Lunes 14 de marzo de 2022

5º) Honorarios del Directorio; aun en exceso del cupo legal si correspondiera, por los ejercicios finalizados el 31 de

Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020.

6º) Remuneración del Síndico por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020.

7º) Consideración del destino del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de

Diciembre de 2020.

8º) Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.

Los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el

art. 238 de la Ley de Sociedades

Designado según instrumento publico esc 301 de fecha 20/11/2019 reg 1447 Francisco María Bonomi - Presidente

e. 14/03/2022 N° 14188/22 v. 18/03/2022

Texto del aviso