N° 14000/22 Aviso del Boletín Oficial
HAVANNA HOLDING S.A.
Texto del aviso
HAVANNA HOLDING S.A.
Se convoca a los accionistas de Havanna Holding S.A. (CUIT 30-70854408-2) a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el 8 de abril de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
Asamblea considerará los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la
Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 31 de diciembre de
2021; 3) Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre de
2021 y de los resultados acumulados de la sociedad a dicha fecha; 4) Consideración de la gestión del Directorio
durante el Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de las remuneraciones
al directorio ($ 2.241.000 importe asignado) correspondientes al Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de
diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores. 5) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 19
finalizado el 31 de diciembre 2021. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría. 6) Fijación del número de
integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social;
7) Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre 2021 y designación de los que certificarán la documentación
correspondiente al Ejercicio Económico N° 20 a finalizar el 31 de diciembre de 2022. NOTAS: (i) Para registrarse
en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos
de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales
extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 4 de abril de 2022 inclusive. Dicho
depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00
horas hasta el día 4 de abril de 2022 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o por mail a inversores@havanna.com.ar. La Sociedad entregará los comprobantes de
depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea;
(ii) La documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas
en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 10 de
marzo de 2022 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y/o solicitándola por mail a inversores@havanna.com.ar, y ya
ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.
ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD DEL 20/04/2021 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente
e. 14/03/2022 N° 14000/22 v. 18/03/2022