ABRIL S.A.

ABRIL S.A.

CUIT 30-53404521-9 - Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

ser celebrada el día 5 de Abril de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, pero una

hora después, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, ambas en Marcelo Torcuato de Alvear 1155, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (Teatro del Globo), a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

3. Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2021.

4. Consideración de la gestión del Directorio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.880 - Segunda Sección 76 Miércoles 16 de marzo de 2022

5. Consideración de la gestión de la sindicatura.

6. Determinación del número de directores titulares y suplentes.

7. Elección de directores titulares y suplentes.

8. Elección del síndico titular y del síndico suplente.

9. Consideración de las apelaciones disciplinarias interpuestas ante la Asamblea de Accionistas.

10. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Notas: Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo Castro, Francisco

V. c. Altos de Los Polvorines S.A. // Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a

la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo con

lo previsto en el artículo 238 de la Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5 Hudson - Provincia de Buenos

Aires o Av. Quintana 585 3° B CABA a fin de que se los anote en el libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas. Los accionistas titulares de acciones en condominio deberán unificar personería a los

efectos de comunicar la asistencia y concurrir a la asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209

de la Ley 19.550.-

Designado según instrumento privado acta directorio 432 de fecha 17/3/2021 MARCELINO EMILIO RODRIGAÑEZ

- Presidente

e. 15/03/2022 N° 14430/22 v. 21/03/2022