EDESAL HOLDING S.A.

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(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse en el 28 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en la calle Paraguay 1132, piso 5°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2021; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2021; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde

su designación hasta el 31 de diciembre de 2021; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2021; 6) Consideración

de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 7) Consideración

de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021;

8) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2021 y 9) Designación

del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2022. Notas: a. Deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Paraguay

1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 22 de

abril de 2022 inclusive. b. Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la CNV,

al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de

las acciones: (a) nombre y apellido o denominación social completa; (b) tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; (c) domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. c. Se recuerda a los Sres.

Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación

deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.880 - Segunda Sección 80 Miércoles 16 de marzo de 2022

se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del

Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. d. Se ruega a los Sres.

Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la

Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. e. Se deja constancia que, de acuerdo

a lo establecido en el artículo 237, segundo párrafo, de la ley general de sociedades (N° 19.550), en el supuesto

de no reunirse el quórum necesario para celebrar la asamblea general extraordinaria en primera convocatoria, se

procederá a convocar una nueva asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria.

Designado según instrumento privado acta directorio 43 de fecha 9/5/2018 CARLOS ANDRES FREI PARTARRIEU

- Presidente

e. 15/03/2022 N° 14406/22 v. 21/03/2022