TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

30-65786305-6 - Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, a Asamblea Extraordinaria y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las

Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse el día 12 de abril de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a

las 11:00 horas en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria y las especiales, en forma presencial en Della

Paolera 222 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Ratificación de las resoluciones adoptadas por el Directorio de la Sociedad aplicando el mecanismo

previsto en la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores. 2) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración del resultado

del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5) Consideración de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de la remuneración al Directorio ($ 40.581.448)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.880 - Segunda Sección 90 Miércoles 16 de marzo de 2022

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 7) Consideración de la remuneración

($ 11.532.501) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2021. 8) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A. 9) Elección

de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B. 10) Elección de un Director Titular y Suplente

por las acciones Clase C. 11) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C

actuando en forma conjunta. 12) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B. 13) Fijación

de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2021. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31

de diciembre de 2022. 14) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2022 en la suma

de $ 1.400.000. 15) Reforma de los artículos 13, 25 y 32 del estatuto social. 16) Ratificación del Acuerdo Transitorio

de Renegociación --Régimen Tarifario de Transición-- celebrado el 18 de febrero de 2022 entre la Sociedad por

una parte y el Ministerio de Economía de la Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas por la otra. El punto

8° será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 9° será tratado en asamblea especial de

acciones Clase B. El punto 10° será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 11° será tratado

en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 12° será tratado en asamblea especial de

acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. Los

puntos 1°, 15° y 16° serán tratados en asamblea extraordinaria. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que

conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán presentar en la sede social

--Dirección de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente

certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro

de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 6 de abril de 2022 a las 17:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de directorio n° 312 de fecha 16/4/2021 Emilio Jose Daneri Conte

Grand - Presidente

e. 10/03/2022 N° 13347/22 v. 16/03/2022