BODEGA DANTE ROBINO S.A.

BODEGA DANTE ROBINO S.A.

CUIT: 33-56211434-9. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 30 de marzo de 2022 a las 09:30 horas y, en segunda convocatoria a las 10:30 horas

en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en la calle Roosevelt, Franklin D. 5418, 1º Piso “B”, Oficina

102, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en caso de reinstalarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio a

dicha fecha, a distancia por medio de una plataforma digital, cuyo link de acceso e instrucciones serán provistos

oportunamente a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General

Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 65 iniciado el 1º de julio de 2020 y finalizado

el 30 de junio de 2021, fuera del término legal; 3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 65

iniciado el 1º de julio de 2020 y finalizado el 30 de junio de 2021; 4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Absorción de resultados negativos acumulados. Desafectación de Reserva Legal. Desafectación de cuenta Prima

de Emisión; 5º) Consideración de la gestión de los Directores a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550; 6º) Fijación de los honorarios del Directorio haciendo aplicación, en su caso,

del art. 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 7º) Aumento del capital social. Capitalización de

Aportes Irrevocables. Prima de Emisión. Derecho de suscripción preferente y de acrecer. Emisión de acciones.

Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Delegación en el Directorio; 8º) Designación de los Síndicos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.881 - Segunda Sección 86 Jueves 17 de marzo de 2022

Titular y Suplente por el término de un ejercicio; y 9º) Inscripciones. Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los

Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Roosevelt, Franklin D. 5418, 1º Piso “B”,

Oficina 102, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la dirección de correo electrónico fscodabu@quilmes.com.ar,

a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto

asambleario indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 84 de fecha 16/3/2020

NICOLAS ANDRES BRUNO - Presidente

e. 14/03/2022 N° 14184/22 v. 18/03/2022