FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

CUIT: 30-50415535-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A. (la “Sociedad”)

a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 01/04/2022, a las 10:00 en primera convocatoria

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a celebrarse a distancia conforme lo

dispuesto por el Art. 14° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft Teams”, para tratar el siguiente Orden

del Día: (i) Autorización para firmar el acta; (ii) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso

1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; (iii) Consideración de la

actuación del Directorio y de la Sindicatura; (iv) Determinación de los honorarios al Directorio y a la Sindicatura; (v)

Fijación del número de miembros del Directorio y elección de directores titulares y suplentes; (vi) Consideración

y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y del saldo de la cuenta de

resultados no asignados; (vii) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionista que, para poder concurrir a la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.881 - Segunda Sección 92 Jueves 17 de marzo de 2022

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00

horas, o a través del correo electrónico maria.florencia.garcia@mcolex.com, con 3 días hábiles de anticipación a

la fecha de la misma (Art. 238 LGS). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto

(teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que

se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La información requerida para el acceso al sistema

será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia. Se deja

constancia que los documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición en formato digital

y podrán ser solicitados por los accionistas al correo electrónico informado a los fines de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 339 de fecha 20/3/2019 niccolo branca - Presidente

e. 14/03/2022 N° 14320/22 v. 18/03/2022