N° 14186/22 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO CLARIN S.A.
Texto del aviso
GRUPO CLARIN S.A.
CUIT: 30-70700173-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria
de Accionistas para el día 18 de abril de 2022 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria
para el día 28 de abril de 2022 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos
Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para
suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550
y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 23 finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3)
Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Consideración de las remuneraciones al directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por $ 59.122.565 (total remuneraciones), en
exceso de $ 2.934.724 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de
la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 5) Autorización al Directorio
para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2022 a los directores que ejerzan funciones técnico
administrativas y/o comisiones especiales y/o revistan el carácter de independientes ad referéndum de lo que
decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio; 6) Consideración de la
gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de la remuneración de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. Autorización al Directorio
para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2022 ad referéndum de lo que decida la próxima
asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración del
destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2021 que ascienden a $ 1.039.043.355. El Directorio
propone destinar la totalidad de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2021 a recomponer la Reserva
Legal en los términos de lo dispuesto en las Normas de la CNV (conf. el art. 5º, Capítulo III, Sección II, Título IV); 9)
Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 10) Elección de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora; 11) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; 12) Consideración de los
honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 13) Designación
de Auditor Externo de la Sociedad. Nota: En caso que a la fecha prevista para la celebración de la Asamblea por
imperativo legal y/o nuevas restricciones sanitarias, la misma deba ser celebrada a distancia, ella se hará mediante
el sistema Microsoft Teams que: (a) garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas,
con voz y voto; (b) permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda
la reunión y (c) su grabación en soporte digital. En dicho supuesto, la Sociedad remitirá a los accionistas que
comuniquen asistencia a la dirección de correo electrónica Asamblea@grupoclarin.com que la Sociedad les pondrá
a disposición, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea.
Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado
por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y
personería, según correspondiere, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.881 - Segunda Sección 93 Jueves 17 de marzo de 2022
Asamblea en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo
vence el 8 de abril de 2022 a las 17.00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/4/2021 Jorge Carlos Rendo - Presidente
e. 14/03/2022 N° 14186/22 v. 18/03/2022