PAPEL PRENSA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FORESTAL Y DE MANDATOS

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PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903 – CUIT 30548274997.Buenos Aires 9 de marzo de 2022.

CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2022 a las 10:00 horas

en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739

piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que en razón de la emergencia sanitaria existente derivada

de la pandemia por el COVID 19 y conforme la normativa dictada en consecuencia, se celebrará en forma virtual

en los términos de lo dispuesto por la Res. Gral. CNV N° 830/2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)

Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Consideración de la

Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Reseña

Informativa, e Informes de los auditores y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 50° ejercicio social

cerrado el 31.12.21. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondiente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.881 - Segunda Sección 96 Jueves 17 de marzo de 2022

al ejercicio económico finalizado el 31.12.21 por un total de $ 12.861.575.- cuyo importe expresado en moneda

homogénea al 31.12.21, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, es $ 15.237.131.-. 6°) Consideración

de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31.12.21 por $ 7.621.545.-, cuyo importe expresado en moneda homogénea al 31.12.21, conforme los

términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a $ 9.029.253.-. 7°) Presupuesto para funcionamiento del Comité

de Auditoría. 8º) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social

que cierra el 31.12.22 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General

Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 9°) Determinación de los honorarios del contador certificante

correspondientes al 50º ejercicio social cerrado el 31.12.21. 10º) Designación del contador certificante para el 51°

ejercicio en curso. 11°) Determinación de número de directores titulares y suplentes y su elección. 12°) Elección de

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. EL DIRECTORIO. NOTA: Los accionistas tendrán el mismo derecho

y oportunidad de participar de la Asamblea, como si la misma fuera celebrada en forma presencial, mediante el

sistema de comunicación audiovisual “Google meet”, que permite la libre accesibilidad de todos los participantes

(accionistas, directores, síndicos y colaboradores), a través de imagen, sonido y voz; la que a su vez, será grabada

y certificada por escribano. En su apertura, cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar

el lugar donde se encuentra. La emisión del voto a distancia será efectuado mediante el sistema indicado, a viva

voz, y a medida y conforme sea requerido por el Presidente, también a viva voz, a cada accionista. Se hace saber

que para participar en la referida asamblea, los accionistas deben cursar comunicación electrónica a la sociedad

para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia, a la casilla de correo “ppsa@papelprensa.com”

hasta el día 21.04.22 a las 16 horas. En dicha comunicación deberá indicarse indefectiblemente una dirección de

correo electrónico activa para permitir la conexión mediante el link que se enviará a cada remitente al confirmarse

la recepción de la notificación. El nombre que identificará la conexión es “asamblea270422papelprensa”. En el

caso de tratarse de apoderados de accionistas, deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de

antelación a la celebración de la asamblea, el instrumento habilitante correspondiente, debidamente certificado.

Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores, deberán remitir, asimismo y por la misma vía, el correspondiente

certificado de depósito. Para sesionar la asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas

extraordinarias y resolver en forma previa al primer punto del orden del día su celebración a distancia con la

mayoría exigible para la reforma del estatuto social.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 1104 de fecha 28/4/2021 jorge alberto bazan - Presidente

e. 14/03/2022 N° 13973/22 v. 18/03/2022