AERONOR S.A.

AERONOR S.A.

cuit 30-52218279-2. Por esc 14 del 15/3/2022 por unanimidad y por Acta de Asamblea Ord y Extraordinaria del

16/10/2020 se resolvio el aumento de capital con reforma de estatuto y la modificacion de los siguientes articulos:

CAPITAL - ARTICULO 4: El Capital Social es de Sesenta millones de pesos, representado por 55.000 acciones

de $ 1.000.- de valor nominal cada una con derecho a 5 votos por acción y 5.000 acciones de valor nominal de

$ 1.000.- cada una con derecho de 1 voto por accion. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al articulo 188 de la Ley 19.550, debiendo dicho aumento ser

elevado a Escritura Publica. ARTICULO 5: Las acciones pueden ser al portador o nominativas, endosables o no,

ordinarias o preferidas. Estas ultimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o

no, con derecho de 1 a 5 votos, conforme a las condiciones de emisión, puede también fijárseles una participación

adicional en las ganancias. ARTICULO 6: Los Títulos representativos de las acciones y los certificados provisionales

contendrán las menciones establecidas por los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550.” d- Emitir 60.000 acciones

ordinarias, nominativas, no endosables que de acuerdo a las tenencias accionarias y a prorrata, quedan suscriptas

e integradas de la siguiente forma: Juan Carlos Egidio Gioara 30000 acciones de 5 votos por acción por un total

de $ 30.000.000.- y Mariana Karina Gioara 25000 acciones de 5 votos por acción y 5000 acciones de 1 voto

por acción por un total de $ 30.000.000.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION - ARTICULO 8: La Dirección

y Administración de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por uno a diez titulares pudiendo la

Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su

designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la elección por Asamblea de uno o más Directores

suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios, no obstante permanecerán en sus

cargos hasta su reemplazo. La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración. El Directorio

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate

el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión, designará un Presidente, pudiendo en

caso de Pluralidad de Titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

ARTICULO 9: En garantía de sus funciones, los Directores se sujetarán en cuanto a su prestación, vigencia y

efectivizacion a lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 19.550, con las modificaciones de la Ley 22.903 y a la

reglamentación establecida o que estableciere la Inspección General de Justicia. ARTICULO 10: El Directorio

tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del

Articulo 1881 del Código Civil y el Artículo noveno del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar en toda

clase de entidades financieras o crediticias, oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales u otra clase de

representación dentro o fuera del país, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración

u otros, con o sin facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y

realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.Asimismo

aumentar el Capital Social hasta la suma de $ 60.000.000., y cuyo monto actual es de $ 0.000050. El aumento

se integra mediante la capitalización de la cuenta “Ajustes al Capital” por $ 56.461.929,45 y la capitalización de

$ 3.538.070,54 de la cuenta “Reserva Facultativa”. Se decidió emitir 55.000 acciones ordinarias nominativas de

$ 1.000.- de valor nominal cada una con derecho a 5 votos por acción; y 5000 acciones ordinarias nominativas

de $ 1.000.- de valor nominal cada una con derecho a 1 voto por acción. y las cuales fueron suscriptas conforme

siguiente detalle: 30.000 acciones ordinarias nominativas de $ 1.000.- de valor nominal cada una con derecho a 5

votos para Juan Carlos Egidio Gioara como socio fundador, 25.000 acciones ordinarias nominativas de $ 1.000.-

cada una con derecho a 5 votos por acción para Marian Karina Gioara y 5.000 acciones ordinarias nominativas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.882 - Segunda Sección 4 Viernes 18 de marzo de 2022

de $ 1.000 de valor nominal cada una con derecho a 1 voto por acción para Mariana Karina Gioara.- Reeleccion

del directorio designacion: Presidente: Juan Carlos Egidio GIOARA, argentino, 17/11/1932, viudo, DNI 4.821.665,

CUIT 20-04821665-0, domicilio 11 de Septiembre de 1888,1878,4ºdepto B, caba; Vicepresidente: Mariana Karina

GIOARA, argentina, 9/10/1970, divorciada, DNI 23.190.810, CUIT 27-23190810-8, domicilio 11 de Septiembre

de 1888, 1760,6ª depto D, CABA; Director Suplente: Lucas Ariel CORDOBA, argentino, 18/9/1998, soltero, DNI

41.109.332, CUIL 20-41109332-9, domicilio 11 de Septiembre de 1888,1760, 6ªdepartamento D, CABA.- los

directores fijan domicilio especial en la Avenida Santa Fe 5355, 2ª, departamento A,,caba.- Por Asamblea General

Extraordinaria 4/2/2022 se resolvio la reconduccion de la sociedad y se reforma articulo que queda redactado:

ARTICULO 2: Su duración de TREINTA AÑOS a partir de la inscripción registral de la presente reconducción.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 14 de fecha 15/03/2022 Reg. Nº 1814

Sandra Osswald - Matrícula: 4447 C.E.C.B.A.

e. 18/03/2022 N° 16008/22 v. 18/03/2022