AMELIA S.A.

AMELIA S.A.

CUIT: 30-67858914-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de abril de 2022 a

las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios,

al 31 de agosto de 2021; 3) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del directorio y

sindicatura; 4) Aprobación de la remuneración Art. 261, Ley N° 19.550 de los directores por funciones especiales

técnico-administrativas, en exceso; 5) Destino de los Resultados Acumulados; 6) Designación del Sindico Titular

y Suplente; 7) Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia

(IGJ). Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el articulo 238 ley 19.550, para

participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° puso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos

establecidos en el referido articulo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs. Designado según instrumento privado

acta de directorio de fecha 28/02/2020 Juan Manuel Pucheta – Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORD DEL 28/02/2020 JUAN MANUEL PUCHETA -

Presidente

e. 16/03/2022 N° 15146/22 v. 22/03/2022