LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

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(CUIT N° 30-50053085-1) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse a distancia el día 27 de abril de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo

día a las 12:00 horas en segunda convocatoria a distancia mediante el sistema Zoom Video Communications

conforme lo dispuesto por el artículo 12° del Estatuto Social y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión

Nacional de Valores y a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de los encargados

de suscribir el acta. 2. Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1º) del Artículo 234 de la Ley

General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico regular Nº 97 finalizado al 31 de diciembre de

2021. 3. Consideración de los resultados no asignados positivos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de

2021 por la suma de $ 6.585.821 miles. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar dicha suma

a incrementar la “Reserva Facultativa para Futuros Dividendos”. Delegación en el Directorio de la facultad de

desafectar total o parcialmente y en una o más veces la misma en función de la evolución del negocio y hasta la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.882 - Segunda Sección 33 Viernes 18 de marzo de 2022

próxima asamblea de accionistas que considere los estados contables correspondientes al 31 de diciembre de

2022. 4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de

2021. 5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31

de diciembre de 2021. 6. Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31

de diciembre de 2021 por $ 203.879.023,81 (monto total de remuneraciones). 7. Consideración de la remuneración

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021. 8. Fijación

del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes para el ejercicio 2022. Aprobación de

una política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros independientes sobre el número

total de miembros del Directorio durante el año en curso. 9. Designación de los miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022. 10. Designación de los Auditores Externos y del socio titular y

suplente de la respectiva firma para el ejercicio 2022. 11. Aprobación de los honorarios de los Auditores Externos

por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2021. 12. Consideración de los honorarios de los Auditores Externos

por el ejercicio 2022. 13. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el 2022. 14. Otorgamiento de

las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias. NOTA 1: Se

recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja

de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar

dicha constancia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, sita en

Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00

a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el 21 de abril de 2022 a las 17:00 horas, inclusive. NOTA 2: En tanto a

la fecha de la Asamblea se mantengan vigentes o resuelvan las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre

circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU

N° 297/2020 y normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con las disposiciones del

art. 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, de la Resolución General N° 830/2020 de la CNV, el criterio

interpretativo N° 80 de la CNV y del art. 18 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará en forma virtual

de conformidad con el siguiente procedimiento. Todos los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de

participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. La Asamblea virtual se celebrará

en la fecha y los horarios notificados en los Avisos mediante la plataforma Zoom Video Communications, que

permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, síndicos y colaboradores) a la

Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a

todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de

una copia en soporte digital. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán

participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá

acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la asamblea los señores

accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica. A los accionistas que se hayan

registrado a la Asamblea en el plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma

mediante el sistema descripto. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la

Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados, así como de los recaudos previstos en

la Resolución General No. 830/2020 de la CNV. La Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas la casilla

de correo asamblea2022@lomanegra.com para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea y remitir por

ese medio la constancia que a tal efecto emita la Caja de Valores S.A. hasta las 17:00 horas del día 21 de abril de

2022. NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (T.O. 2013), al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse

respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de

identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados

por la mencionada norma. NOTA 4: Atento a lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas que sean personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin deberán consignar el nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación

tributaria y profesión. NOTA 5: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de

asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 20/4/2021 sergio damian faifman -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/03/2022 N° 16205/22 v. 25/03/2022