N° 14405/22 Aviso del Boletín Oficial
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
CUIT 30-50000319-3 - Convócase a los señores accionistas de Banco BBVA Argentina S.A., a la Asamblea Anual
General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 29 de abril de 2022, a las 10 horas, en primera convocatoria
y para el mismo día a las 11 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera
convocatoria, excepto respecto del punto 4 del Orden del Día.
En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar el punto
4 del Orden del Día, la misma será convocada en relación a los mismos efectos en segunda convocatoria con
posterioridad.
La Asamblea será celebrada en forma mixta, admitiendo la participación en forma presencial y a distancia de
acuerdo a lo contemplado por el Art. 22 del Estatuto de la Sociedad y en la Resolución General 830/2020 de la
Comisión Nacional de Valores en cuanto resulte aplicable. En su aspecto presencial, la Asamblea tendrá lugar en
Av. Córdoba 111, piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social. La Asamblea
tratará el siguiente:
Orden del Día
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el
Vicepresidente 1ro. del Directorio.
2) Consideración de la Memoria Anual Reporte Integrado, Estados Contables, Información Complementaria y
demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al
Ejercicio Social N° 147, finalizado el 31 de diciembre de 2021.
3) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Social N° 147, finalizado el 31 de diciembre de 2021.
4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 147, finalizado el 31 de diciembre de 2021. Tratamiento de
los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2021 por la suma de $ 19.670.668.503,87. Se proponen destinar:
A) $ 3.934.133.700,77 a reserva legal; B) $ 15.736.534.803,10 a la reserva facultativa para futura distribución de
resultados, conforme al Texto Ordenado de las Normas sobre “Distribución de Resultados” del Banco Central de
la República Argentina.
5) En relación al dividendo aprobado por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fecha 15 de
Mayo de 2020 y 20 de Abril de 2021 en el punto 6 de sus respectivos órdenes del día y por las Asambleas
Generales Extraordinarias de fecha 20 de Noviembre de 2020 y 3 de Noviembre de 2021 en los puntos 3 y 2 de
sus respectivos órdenes del día, consideración de que el mismo sea puesto a disposición de los accionistas no
solo en efectivo como fuera resuelto en dichas asambleas, sino también, pero solo a solicitud de accionistas no
residentes, con títulos mobiliarios. Delegación en el Directorio de las facultades para determinar la oportunidad,
modalidad, plazos, los valores mobiliarios a ser entregados (en su caso) y demás términos y condiciones del pago
de los dividendos a los accionistas.
6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 147, finalizado el 31 de
Diciembre de 2021.
7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 147,
finalizado el 31 de diciembre de 2021.
8) Determinación del número de integrantes del Directorio.
9) Elección de los directores que correspondiere en función de lo que se resuelva respecto del punto precedente.
Autorización para la realización de los trámites y presentaciones e inscripción registral de las resoluciones
adoptadas.
10) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el
ejercicio en curso.
11) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N° 147,
finalizado el 31 de diciembre de 2021.
12) Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2022.
13) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar
asesoramiento profesional.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.884 - Segunda Sección 95 Lunes 21 de marzo de 2022
Notas:
(1) De conformidad con el art. 22 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea será realizada en forma mixta, por lo
cual cada Accionista podrá optar por asistir en forma presencial o por participar a distancia. Ningún accionista
podrá participar simultáneamente en forma presencial y a distancia.
(2) La participación a distancia en la Asamblea se realizará mediante la plataforma WebEx, que es el sistema de
videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Cisco y que permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de todos
los participantes a distancia (incluyendo accionistas y/o sus apoderados, Directores, Gerente General, Síndicos,
Auditor Externo, representantes de las autoridades de contralor y colaboradores); (ii) la transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras de los participantes; (iii) a los señores accionistas participar con voz y emitir su voto
en forma oral y/o electrónica durante el transcurso de la Asamblea y (iv) la grabación de la Asamblea en forma
digital y la conservación de una copia en soporte digital. Podrá accederse a la plataforma WebEx mediante el
link que será remitido por la Sociedad, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los
Accionistas que comuniquen su participación a distancia en la Asamblea.
(3) Los Accionistas que deseen asistir a la Asamblea (tanto en forma presencial como a distancia) deberán
comunicarlo a la Sociedad antes de las 18 horas del día 25 de abril de 2022 mediante correo electrónico dirigido a
la dirección investorelations-arg@bbva.com, At. Inés Lanusse.
En dicho correo electrónico:
(a) se deberá adjuntar en formato digital un certificado de la cuenta de acciones escriturales extendido al efecto
por la Caja de Valores S.A., que tiene a su cargo el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad y con
domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello a fin de acreditar la condición de accionista
y dar cumplimiento al artículo 238 de la Ley General de Sociedades;
(b) se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social
completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las
personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio
con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados también respecto de quien asista a
la Asamblea como representante del titular de las acciones;
(c) si el Accionista es una sociedad extranjera, se deberá: (1) adjuntar en formato digital la documentación que
acredite la inscripción ante el Registro Público correspondiente, en los términos de los Artículos 118 o 123 de la Ley
General de Sociedades como sociedad extranjera y de su representante legal; y (2) informar: (i) los beneficiarios
finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera; y (ii) la cantidad de
acciones con las que votarán; y
(d) si el Accionista desea asistir a la asamblea (tanto en forma presencial como a distancia) a través de apoderados
u otros representantes, se deberá adjuntar en formato digital el instrumento habilitante correspondiente,
debidamente autenticado.
(4) El acuse de recibo enviado desde la dirección investorelations-arg@bbva.com a la dirección de correo electrónico
desde donde cada accionista comunicó su asistencia servirá como comprobante suficiente para la acreditación
en la Asamblea.
(5) Salvo que se indique otra dirección de correo electrónico, el link para participar a distancia de la asamblea
será enviado a la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia. El link
será enviado a todos los accionistas que hayan cumplido los recaudos para asistir a la Asamblea. No obstante, el
Accionista podrá optar por asistir a la Asamblea en forma presencial.
(6) En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes a distancia deberá acreditar su identidad e indicar
el lugar donde se encuentra.
(7) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea, verificarán el
cumplimiento de los recaudos legales y estatutarios.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/04/2021 JORGE DELFIN LUNA - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 15/03/2022 N° 14405/22 v. 21/03/2022