BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocatoria. C.U.I.T. 30-71547195-3. De conformidad con lo dispuesto en

el art. 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades N° 19.550, la

Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y complementarias, las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.), el Criterio

Interpretativo N° 80, y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de manera presencial el 20 de abril de 2022, a las 11.00 hs. en

primera convocatoria, y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, en la calle 25 de Mayo N° 362, Planta Baja,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no reviste la calidad de sede social de la Entidad, salvo que, por

razones de índole sanitarias que así lo ameriten, la Asamblea se celebrará bajo la modalidad a distancia, utilizando

medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, a través del sistema de videoconferencias

“Zoom”, o, en su defecto, alguna herramienta similar que lo reemplace, asegurando la libre accesibilidad a todos

los accionistas, para tratar el siguiente: Orden del Día

1.- Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la

redacción, aprobación y firma del acta (art. 31 Estatuto Social). 2.- Consideración por parte de los accionistas

de la Memoria, el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 5 iniciado

el 1° enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. Dichos estados financieros se componen de los

estados consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio,

de flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información adicional

requerida por el art. 12, Capítulo III, Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), Reseña Informativa, Informe

de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Independientes. 3.- Consideración del destino de los

Resultados no Asignados negativos al 31.12.2021 de $ 1.239.636.934. Desafectación de la Reserva Facultativa

para absorción de la pérdida antes mencionada, para la Distribución de dividendos en efectivo por $ 1.561.218.750

y en acciones por $ 344.097.742 y para el incremento de la Reserva Fondo de Garantía Art. 45 Ley N° 26.831

por $ 602.000.000. 4.- Consideración de la desafectación de $ 342.152.258 de la cuenta Ajuste de Capital para

proceder a su capitalización.

5.- Consideración del aumento de capital social por la suma de $ 686.250.000, mediante la distribución de

dividendos en acciones por un monto de $ 344.097.742 y la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital por la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.884 - Segunda Sección 99 Lunes 21 de marzo de 2022

suma de $ 342.152.258, el cual eleva el capital social a $ 762.500.000. Consideración de la consecuente emisión de

acciones ordinarias de 1 voto y de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites

administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y

condiciones de la emisión de acciones, con facultad de subdelegar. 6.- Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 7.- Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora

($ 130.000.000), en exceso del art. 261 de la Ley General Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31.12.2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas CNV (N.T.

2013 y mod.), encontrándose provisionado la totalidad de dicho monto.

8.- Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el correspondiente

al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración. 9.- De resultar necesario, designación de

4 (cuatro) accionistas presentes para actuar como escrutadores. 10.- Elección de 1 (un) Director Titular que revista

la calidad de Independiente, conforme los requisitos establecidos en las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) por 3

(tres) ejercicios y de su respectivo Suplente que revista igual calidad por el mismo período. 11.- Elección de 3 (tres)

Directores Titulares por 3 (tres) ejercicios y de sus respectivos Suplentes por el mismo período.

12.- Elección de 1 (un) Director Titular por 1 (un) ejercicio.

13.- Elección de 3 (tres) Miembros Titulares y de sus respectivos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

por 1 (un) ejercicio. 14- Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la

obtención de las inscripciones correspondientes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2022.

El Directorio. Notas: a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea, la

documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los

Señores Accionistas en el sitio web www.byma.com.ar y en la Autopista de Información Financiera de la Comisión

Nacional de Valores, 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 70

Ley N° 26.831). b) Se recuerda a los Señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado

por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo N° 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto,

conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A.

En el caso de aquellos Señores Accionistas “personas humanas” titulares de cuenta y apoderados que tengan

depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores S.A., deberán solicitar el certificado a través

de la Aplicación Móvil “Caja de Valores - Inversores”, la cual puede ser descargada en el siguiente link https://www.

cajadevalores.com.ar/AppInversores, mientras que aquellos Señores Accionistas “personas jurídicas” que tengan

depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores S.A., deberán solicitar el certificado a

través de un correo electrónico a registro@cajadevalores.com.ar. Ante cualquier consulta los Señores Accionistas

podrán comunicarse con el Contact Center de dicha Entidad al Tel. 0810-888-7323 de 9:00 a 18:00 hs. En el caso

de aquellos Señores Accionistas que posean sus acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes,

deberán solicitar el certificado a su Depositante. Una vez obtenidos los mencionados certificados, los Señores

Accionistas deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas a través

de un correo electrónico a asamblea2022@byma.com.ar, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a

la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 18:30 hs. del 12 de abril. En dicha comunicación, los Señores

Accionistas deberán informar en el asunto “Confirmación Asistencia Asamblea General Ordinaria 2022 en primera

y segunda convocatoria”. c) El Señor Accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente

y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco (art. 28

Estatuto Social), la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores, los

síndicos, los gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el art. 239 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá

certificar notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo, o, en su

caso, acompañar la documentación que las acredite. En caso de ser una carta poder con certificación de firma

bancaria, se deberá acompañar la documentación que acredite las facultades del firmante. Los representantes

legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentar la documentación original

o certificada que acredite su designación e inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio o Dirección

Provincial de Personas Jurídicas. Conforme lo dispuesto por el art. 62 bis de la Ley N° 26.831 y el art. 25, Capítulo

II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar

de la Asamblea de accionistas a través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión

en la Asamblea, el poder emitido por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con

las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso,

acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar

legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto. En todos los casos se solicita tengan

a bien, para evitar demoras en la registración durante el día de celebración de la Asamblea, remitir con al menos

72 hs de anticipación, es decir hasta las 18:30 hs. del 12 de abril el instrumento habilitante correspondiente como

archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.884 - Segunda Sección 100 Lunes 21 de marzo de 2022

asamblea2022@byma.com.ar. Asimismo, junto con la remisión de los instrumentos habilitantes, los Señores

Accionistas deberán informar el representante que participará en la Asamblea. d) A los fines de asistir a la

Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y el poder

habilitante en forma física. Los poderes generales se deberán presentar en original, no siendo válida la exhibición

de fotocopia certificada notarialmente o simple. e) Los Señores Accionistas que deseen nominar un candidato

para cubrir las vacantes correspondientes deberán cumplimentar con los recaudos establecidos en los arts. 13 y

23 del Estatuto Social de BYMA. f) A continuación se informan los Directores Titulares y sus respectivos Suplentes

cuyo mandato venció en el ejercicio 2021: Gabriel Martino/Fernando Terrile; Eduardo Tapia/Juan Cruz Elizagaray;

Roberto D´Avola/Paulo Belluschi; Gabriela Terminielli/María Julia Diaz Ardaya. Asimismo, se informa que el Sr. Juan

Pablo Rechter presentó su renuncia al cargo de Director Titular de la Entidad, la cual se hará efectiva a partir de la

fecha en que se celebre la Asamblea Ordinaria (20/04/2022), a fin de permitir la designación de un director en su

reemplazo (Punto N° 12 del Orden del Día). g) Seguidamente se informan los Miembros Titulares y sus respectivos

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, cuyo mandato venció en el ejercicio 2021: Andrés Edelstein/María José

Van Morlegan; Fernando Diaz/Eduardo Di Costanzo; Carlos Piñeyro/Carlos Vyhñak. h) En cuanto al quórum y las

mayorías para que sesione la Asamblea General Ordinaria, se estará a lo dispuesto en el art. 30 del Estatuto Social,

lo preceptuado en los art. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. i) En el supuesto de celebración

a distancia, dicha circunstancia será comunicada con suficiente antelación por BYMA cumpliendo, asimismo, con

los recaudos establecidos por la Resolución General CNV N° 830/2020. En este sentido, la votación se realizará

a viva voz y la Asamblea será grabada en soporte digital y dicha grabación se encontrará a disposición de los

Señores Accionistas por el término de 5 (cinco) años. j) Asimismo, si la asamblea se celebrara a distancia, tener

presente que el instrumento habilitante referido en la nota c) deberá remitirse a BYMA con 5 (cinco) días hábiles de

anticipación a la celebración de la Asamblea, es decir hasta las 18:30 hs. del 8 de abril inclusive de acuerdo con

la Resolución General CNV N° 830/2020. Es dable aclarar que si la modificación de la presencialidad no hiciera

cumplir con dicho plazo, se aplicará el temperamento de la nota c), esto es 3 días hábiles de anticipación. No

obstante, se les hace saber que, a los fines de participar de la Asamblea, los Señores Accionistas asistentes a

“distancia” deberán exhibir en pantalla para la verificación de su identidad, su Documento Nacional de Identidad

o Pasaporte vigente. Asimismo, deberán informar el lugar donde se encuentran y el mecanismo técnico utilizado.

k) La Comisión Fiscalizadora de BYMA ejercerá sus atribuciones de fiscalización durante todas las etapas del acto

asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias. l) Se

pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el día de la asamblea, personal de BYMA estará presente

en el lugar de su celebración a partir de las 10.00hs a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma.

Designado según instrumento privado acta directorio 65 DEL 27/04/2021 ERNESTO ALLARIA - Presidente

e. 16/03/2022 N° 15138/22 v. 22/03/2022