EMPRESARIOS ASOCIADOS (E.A.) S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

CUIT 30-62449449-7. Escritura 26 del 16/03/2022, del Registro 313 de CABA, protocolizó actas de asambleas

ordinaria del 15/03/2019 y extraordinaria del 09/12/2021 de EMPRESARIOS ASOCIADOS (E.A.) SOCIEDAD

ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA, por las que: I) eligió y conformó su directorio por 3

ejercicios así: Presidente: Luisa Laura MESSINA, argentina, abogada, viuda, DNI. 4.769.650, domiciliada en Las

Heras 1750, piso 30, depto. F, CABA. Directora Suplente: Elena Beatriz MESSINA, argentina, empresaria, casada,

DNI. 5.806.752, domiciliada en Camargo 176, CABA. Aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en

Avda. Entre Rios 1055, entrepiso, local 84, CABA. II) Reformó el artículo SEPTIMO del estatuto así: La dirección

y administración de la sociedad está a cargo de un directorio integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la

asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su

elección. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores

suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios pudiendo ser reelegido. Cada director

deberá prestar una garantía por el cumplimiento de su gestión por la suma de pesos diez mil, o lo que fije la

normativa legal vigente en el futuro, que podrá consistir en efectivo, títulos, fianzas, avales bancarios o seguros

de caución o de responsabilidad civil, de acuerdo a lo establecido por la Asamblea de Accionistas que lo eligió o

en su defecto las admitidas por la autoridad de control. La Asamblea fijará el número de directores, así como su

remuneración. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría absoluta

de los participantes; en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión

designará un presidente pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al

primero en caso de ausencia o impedimento. Las reuniones del Directorio deberán celebrarse en la sede social

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.884 - Segunda Sección 9 Lunes 21 de marzo de 2022

y si alguno de sus miembros se encontrare en diferentes lugares geográficos podrán comunicarse entre si, en tal

caso, mediante sistemas de videoconferencias, telecomunicaciones, conferencias telefónicas u otros que denoten

claramente la identidad de los directores que participen. A los efectos del quórum se computarán tanto los directores

presentes como los que participen a distancia. Las actas de las reuniones que se celebren serán firmadas por los

directores y, en su caso, el síndico, en forma autógrafa, mediante procedimientos de firma digital de acuerdo a

la legislación vigente, u otro medio que acredite tanto la identificación y conformidad de los participantes, como

la integralidad del documento. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las

que requieren poderes especiales conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación y/o demás

normativa legal vigente. Podrá especialmente operar en toda clase de bancos, compañías financieras y entidades

crediticias oficiales y privadas incluidos el Banco de la Nación Argentina, el Banco Ciudad de Buenos Aires y/o el

Banco de la Provincia de Buenos Aires; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración

u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir de denuncias y querellas penales;

y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad. La

representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en caso de

ausencia o impedimento del Presidente.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 26 de fecha 16/03/2022 Reg. Nº 313

Santiago Martín Rossetti Messina - Matrícula: 4986 C.E.C.B.A.

e. 21/03/2022 N° 16522/22 v. 21/03/2022

Texto del aviso