HAVANNA HOLDING S.A.

HAVANNA HOLDING S.A.

CUIT N° 30-70854408-2. CONVOCATORIA. AVISO MODIFICATORIO. Se modifica el aviso publicado en el Boletín

Oficial de la República Argentina bajo el N° 14000/22, y en el Diario La Prensa en fechas 14 a 18 de marzo de 2022,

mediante el que se convocó a la Asamblea General Ordinaria para el 08/04/2022, informándose a los Accionistas

que se ha modificado la fecha de celebración de la Asamblea para el día 19 de abril de 2022. Se convoca a los

accionistas de Havanna Holding S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 19 de abril de 2022 a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social

sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará los siguientes puntos del

orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida

por el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3) Consideración del destino del resultado del

Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre de 2021 y de los resultados acumulados de la sociedad

a dicha fecha; 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 19 finalizado el

31 de diciembre de 2021. Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 2.241.000 importe asignado)

correspondientes al Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 5) Consideración de la

gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre 2021. Fijación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.884 - Segunda Sección 47 Lunes 21 de marzo de 2022

del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría. 6) Fijación del número de integrantes del Directorio y designación

de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social; 7) Consideración de la retribución de

los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 19 finalizado

el 31 de diciembre 2021 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio

Económico N° 20 a finalizar el 31 de diciembre de 2022. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia

y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja

de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 11 de abril de 2022 inclusive. Dicho depósito deberá

efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el

día 11 de abril de 2022 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, o por mail a inversores@havanna.com.ar. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito

que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La

documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la

sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 10 de marzo

de 2022 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y/o solicitándola por mail a inversores@havanna.com.ar, y ya ha sido

publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD DEL 20/04/2021 CHRYSTIAN GABRIEL COLOMBO - Presidente

e. 21/03/2022 N° 16563/22 v. 28/03/2022