METROVIAS S.A.

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CUIT 30-66350121-2 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la

Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

26 de abril de 2022 a las 11 horas, mediante la utilización del sistema de videoconferencia ZOOM, de conformidad

con lo previsto por la RG CNV No. 830, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Consideración de la celebración a distancia de la asamblea Ordinaria y Extraordinaria.

2) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

3) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º

correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

5) Consideración de la Gestión del Directorio.

6) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.

7) Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2021.

8) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

9) Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial por

clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

10) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

11) Elección del Contador certificante y consideración de sus honorarios.

12) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2022.

13) Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.884 - Segunda Sección 50 Lunes 21 de marzo de 2022

Nota: A) Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán

depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. para su registro en la sede de la sociedad sita en la calle Bartolomé Mitre 3342, Ciudad de Buenos

Aires, en el horario de 9 a 13 hs. y que como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 287/2021 y sus sucesivas prórrogas, deberán remitirlas vía mail a la

siguiente dirección gbalbo@broggio.com.ar; en ambos casos, hasta el día veinte de abril de dos mil veintidós. Los

titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación

para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.

Para la consideración del punto 1) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con

mayorías de Asamblea Extraordinaria. La documentación que se somete a consideración en el punto 3) del Orden

del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Bartolomé Mitre 3342, Ciudad

de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. B). Atento a la

situación sanitaria y epidemiológica, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema

de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG CNV No. 830, entre otros, con las siguientes

condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la

Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto

del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii)

permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su

grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) Se utilizará la plataforma “zoom” como canal de

comunicación para la videoconferencia al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el

instructivo de acceso a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico,

de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea

con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente

dirección: gbalbo@broggio.com.ar hasta el día veinte de abril de 2022. Salvo que se indique lo contrario, y a los

fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada

accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con

cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones;

(5) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional

de Valores (Autopista de Información Financiera); y (6) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado

sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure

su verificación en cualquier instancia. La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará con los

accionistas presentes.

Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha 18/06/2021 Alberto Estebán

Verra - Presidente

e. 21/03/2022 N° 16467/22 v. 28/03/2022