CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

C.U.I.T: 33-65030549-9

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) para el día

29 de abril de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, la cual se celebrará a distancia, conforme se describirá

a continuación, y a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la memoria y su anexo, estado consolidado de resultados, estado consolidado del resultado

integral, estado consolidado de situación financiera, estado consolidado de cambios en el patrimonio, estado

consolidado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros consolidados y anexos, estado separado de

resultados, estado separado del resultado integral, estado separado de situación financiera, estado separado de

flujos de efectivo, notas a los estados financieros separados, reseña informativa, Informes del Auditor, e Informe

de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2021.

3. Consideración y destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2021 (pérdida de miles de pesos

733.517) que se proponen trasladar al próximo ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2021.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.885 - Segunda Sección 82 Martes 22 de marzo de 2022

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2021.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 23.094.000 importe asignado) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, el cual arrojó quebranto computable en los términos

de la Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el

ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2022.

7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, y régimen de los honorarios para

el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2022.

8. Determinación del número de miembros del Directorio Suplentes, y designación de los miembros del Directorio

titulares y suplentes. Continuidad del actual presidente hasta la designación a ser realizada por el Directorio de la

sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el

próximo 31 de diciembre de 2022.

10. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación

contable anual del ejercicio 2021.

11. Designación del contador dictaminante titular y suplente para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre

de 2022 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia

de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 25 de abril

de 2022, de acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante

el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad,

la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad

con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre

accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y (ii) permitir la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos

efectos se informa: (1) El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que

será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen

su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los

Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa

vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCPSA@centralpuerto.com, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 25 de abril de 2022 inclusive.

Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del

correo electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados

deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea (es decir

hasta el 21 de abril de 2022 inclusive), el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado;

(4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) Se coordinará

oportunamente la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea; (6) Al momento de la votación, cada Accionista

será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e

imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; (7) La documentación a tratarse se encuentra a su

disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera) y (8)

Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de

la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar

a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha DEL 12/05/2021 Osvaldo Arturo Reca - Presidente

e. 18/03/2022 N° 16112/22 v. 25/03/2022