GARANTIZAR S.G.R.

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CUIT: 30-68833176-1 - Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para

el día 28 de Abril de 2022, a las 14:00 horas, a realizarse en la Sucursal Microcentro de Garantizar SGR sita en la

calle Sarmiento 543 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una

segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y los Estados Contables, Notas y Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora

y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 25, cerrado el 31/12/2021.

3. Asignación de los resultados acumulados societarios, distribución de utilidades e incremento de la Reserva

Legal.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.885 - Segunda Sección 86 Martes 22 de marzo de 2022

4. Desafectación y nueva afectación de reservas facultativas.

5. Tratamiento de la gestión y determinación de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración

y la Comisión Fiscalizadora. Aplicación del art. 261 de la Ley General de Sociedades.

6. Rendimientos financieros devengados a favor de los socios protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por

el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

7. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 28 del Anexo de la Resolución 21/2021 de la SECRETARÍA

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.

8. Política de inversión de los fondos.

9. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite

máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías

exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, por parte del Consejo de Administración, todo ello para el

ejercicio económico N° 26 que comenzó el 01.01.2022.

10. Adecuaciones al Manual de Gobierno Corporativo de conformidad con lo establecido en el art. 52 del Anexo

de la Resolución 21/2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.

11. Designación de Dos (2) Consejeros Titulares y Dos (2) Consejeros Suplentes del Consejo de Administración en

representación de los Socios Partícipes; designación de Un (1) Síndico Titular y Un (1) Síndico suplente que serán

elegidos a propuesta de los Socios Partícipes, con mandato por tres ejercicios.

12. Designación de Un (1) Consejero Titular y Un (1) Consejero Suplente del Consejo de Administración en

representación de los Socios Protectores; designación de Dos (2) Síndicos Titulares y Dos (2) Síndicos Suplentes

que serán elegidos a propuesta de los Socios Protectores, con mandato por tres ejercicios.

13. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

14. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 6°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, C.P.C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la

Asamblea a las 14 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Acta de Reunión de Consejo de Administración N° 3789 del 07/01/2020 en la que se designa al compareciente

como Presidente.

Presidente – Gabriel Omar González

Designado según instrumento publico esc 40 de fecha 28/7/2020 reg 1641 gabriel omar gonzalez - Presidente

e. 21/03/2022 N° 16240/22 v. 28/03/2022