PROESA PROGRAMAS ESPECIALES DE SALUD S.A.

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CUIT 30-65010882-1. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a

los Señores Accionistas de PROESA PROGRAMAS ESPECIALES DE SALUD S.A. a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 07 de abril de 2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Avda. Córdoba 2415, 4to piso, Ciudad de Buenos Aires

para considerar el siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2°) Razones de la convocatoria fuera de término 3°) Consideración de los documentos prescriptos por el art.

234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 30 de junio de 2020 y 30

de junio de 2021. 4°) Tratamiento de los resultados de los ejercicios económicos cerrados al 30 de junio de 2020

y 30 de junio de 2021. Fijación de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura (art. 261 de la Ley 19.550);

5°) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por los ejercicios sociales cerrados al 30 de junio de

2020 y 30 de junio 2021; 6°) Consideración de lo actuado por el directorio designado por vacancia; 7°) Fijación del

número de Directores Titulares y su elección por tres ejercicios y 8°) Elección del Síndico Titular y Suplente por

tres ejercicios. Se hace constar que, si a la fecha de la Asamblea estuvieran vigentes prohibiciones, limitaciones

o restricciones a la libre circulación de personas en general como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria en virtud del DNU nº 297/2020 y normas sucesivas y complementarias dictadas por el Poder Ejecutivo

Nacional, la Asamblea se celebrará en forma virtual de conformidad con la R.G. IGJ nº 11 en la fecha y horario

de la convocatoria mediante la plataforma Zoom. A tal efecto, los datos de la reunión a través de la plataforma

Zoom serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia en la siguiente

dirección de correo electrónico: administracion@proesa.com.ar Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán

cursar comunicación de asistencia conforme artículo 238. L.G.S. en la sede social, todos los días hábiles en el

horario de 10:00 hs. hasta las 16:00 hs.

Designado según instrumento privado acta 198 de fecha 1/9/2021 OSCAR CARLOS ONETO - Síndico

e. 18/03/2022 N° 15811/22 v. 25/03/2022