MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

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CUIT 30-64219938-9, convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de abril

de 2022 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.886 - Segunda Sección 144 Miércoles 23 de marzo de 2022

prescripta por el art. 234 Ley 19.550, es decir el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución

del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos I a III, Informe del Auditor e

Informe de la Comisión Fiscalizadora y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Destino del

Resultado. 3) Tratamiento de la gestión del directorio y sus honorarios. 4) Designación de 5 (cinco) directores

titulares 5) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7) Designación del Auditor Externo, para ejercer sus funciones

por el ejercicio que cierra al 31 de diciembre de 2022. Notas: La Asamblea se celebrará conforme las RG IGJ

No. 11/2020 y 46/2020, con las siguientes condiciones: (i) El sistema utilizado será ”Zoom” que permite libre

accesibilidad de los accionistas, transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda

la reunión; (ii) La comunicación de asistencia deberá ser enviada por correo electrónico a secretariacorporativa@

bancodevalores.com con 3 (tres) días hábiles de antelación al día de la asamblea (art. 238 Ley 19.550), es decir

hasta el martes 12 de abril inclusive. Al comunicar asistencia, el accionista deberá denunciar una dirección de

correo electrónico, un teléfono fijo y un celular a fin de ser contactado con relación a la Asamblea; (iii) Cerrado

el Registro de Asistencia a Asamblea, MERFOX enviará a los accionistas acreditados (al correo denunciado por

éstos) los datos e instrucciones para ingresar, participar y votar en la videoconferencia (iv) La Asamblea será

grabada en soporte digital; (v) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará con cada uno de

los accionistas participantes de forma individual. (vi) Los accionistas que concurran por representación, deberán

acreditar personería enviando la documentación habilitante con suficiente antelación.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA de fecha

11/2/2021 SANTIAGO URDAPILLETA - Presidente

e. 22/03/2022 N° 16984/22 v. 29/03/2022