POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

(CUIT 30-53874847-8) Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 27 de abril de 2022 a las 11.30 horas, mediante la utilización del sistema de videoconferencia ZOOM, de

conformidad con lo previsto por la RG CNV No. 830, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

de la celebración a distancia de la asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 2. Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. 3. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley

General de Sociedades Nº 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo octavo ejercicio social,

finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2021. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico antes mencionado. 5. Consideración y destino de los resultados del

ejercicio. Absorción parcial de los Resultados no Asignados negativos con la cuenta “Ajuste de Capital”. Medidas a

adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550. 6. Elección de Síndicos titulares y suplentes.

7. Fijación del número y elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según

artículo 8 del Estatuto Social. 8. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios. 9. Aprobación

del presupuesto del Comité de Auditoría. Nota: A) Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea

los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales

librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas, y que como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 287/2021 y sus sucesivas

prórrogas, deberán remitirlas vía mail a la siguiente dirección: mpeterlin@broggio.com.ar; en ambos casos, hasta

el día veintiuno de abril de dos mil veintidós. La documentación que se somete a consideración en el punto 3) del

Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050,

9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para

la consideración de los puntos 1) y 5) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con

mayorías de Asamblea Extraordinaria B) Atento a la situación sanitaria y epidemiológica, la Asamblea se celebrará

a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG

CNV No. 830, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.886 - Segunda Sección 27 Miércoles 23 de marzo de 2022

todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas

extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible

para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) Se utilizará

la plataforma “zoom” como canal de comunicación para la videoconferencia al que podrá accederse mediante

el link que será remitido junto con el instructivo de acceso a los accionistas que comuniquen su asistencia a la

Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo

electrónico dirigido a la siguiente dirección: mpeterlin@broggio.com.ar hasta el día veintiuno de abril de dos mil

veintidós. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la

dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse

de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la

Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la

Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a su

disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); y (6)

Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a

fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Dejan constancia

asimismo para el supuesto que la Asamblea se celebre a distancia, que la firma del Registro de Asistencia a la

Asamblea se coordinará con los accionistas presentes.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/4/2021 Alberto Estebán Verra - Presidente

e. 23/03/2022 N° 17342/22 v. 30/03/2022