TGLT S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CUIT 30-70928253-7. Se convoca a los Señores

Accionistas de TGLT S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2022, a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar, conforme

lo dispuesto en el artículo Décimo Primero del Estatuto Social, mediante el sistema Microsoft Teams®, a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2º. Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, los Estados de Situación Financiera Individuales,

los Estados de Resultado y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Individual, los Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las Notas a los Estados Financieros Individuales, los

Estados de Situación Financiera Consolidados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el

Dictamen del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional requerida por el Art. N° 68

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico concluido el

31 de diciembre de 2021;

3º. Consideración del resultado del ejercicio (pérdida) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2021 y su destino. Desafectación parcial de la cuenta prima de emisión para la absorción de las pérdidas;

4º. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de la Asamblea;

5º. Consideración de las remuneraciones al Directorio (las cuales ascienden a $ 9.051.401,92) y a la Comisión

Fiscalizadora (las cuales ascienden a $ 5.524.474,20), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV;

6º. Consideración de adelantos de honorarios de los directores para el año 2022;

7º. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de los mandatos. Consideración de la

renovación de los mandatos de los Sres. Ignacio Fabián Gajst, Ignacio Arrieta y Fernando Gustavo Sasiain como

Síndicos Titulares; y Silvana Elisa Celso, Adriana Tucci y Alfredo Germán Klein como Síndicos Suplentes;

8º. Consideración de la remuneración del Contador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de

diciembre de 2021;

9º. Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa para el ejercicio

a finalizar el 31 de diciembre de 2022 y determinación de su retribución;

10º. Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría

durante el año 2022;

11º. Confirmación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo 258 de la Ley

19.550, en la designación efectuada con fecha 16 de julio de 2021 del Sr. Daniel Antúnez como director suplente y

en la designación efectuada con fecha 27 de septiembre de 2021 del Sr. Roberto Apelbaum como director titular; y

12º. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la

obtención de las inscripciones correspondientes.

_________________________

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede

social de la Sociedad sita en Miñones 2177, PB “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la casilla de mail

inversores@tglt.com, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 20 de abril de 2022,

hasta las 15:00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la

Ley General de Sociedades N° 19.550. Sin perjuicio de ello, en el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse

a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá

cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Al

momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico

y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de

la Asamblea. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión

a la Asamblea.

NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social

de la Sociedad.

NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a

la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la reunión en soporte

digital. Los apoderados deberán remitirnos con al menos cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración

de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de correo

mencionada en la NOTA 1. La reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.886 - Segunda Sección 153 Miércoles 23 de marzo de 2022

conservará en copia digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la

solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que

participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada

uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La

Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el

carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos

utilizados. Con la registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al

accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos

para la emisión de su voto.

NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas de la CNV T.O. 2013,

cuando los accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras, (i) deberán informar los beneficiarios finales

titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con

las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y

(ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado a los efectos de efectuar la

votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario

debidamente instituido.

NOTA 5: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar,

o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013.

NOTA 6: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los

recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013).

NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft Teams®.

Francisco Cosme Jose Sersale de Cerisano – Presidente del Directorio

Designado mediante instrumento privado, Acta de Directorio del día 16/07/2021

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/07/2021 FRANCISCO COSME JOSE

SERSALE DE CERISANO - Presidente

e. 21/03/2022 N° 16247/22 v. 28/03/2022