CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CUIT 30-55447591-0 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo

establecido en la Ley General de Sociedad nº 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma presencial el día 18 de abril de 2022 a las 12 horas, fuera

de la Sede Social en la calle 25 de Mayo nro. 359, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, notas y anexos, e Informes de la Comisión

Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 48, finalizado el 31 de Diciembre

de 2021.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Remuneración en exceso del artículo 261 LGS.

5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

6. Elección de Directores Titulares.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.887 - Segunda Sección 94 Viernes 25 de marzo de 2022

7. Elección de Directores Suplentes.

8. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

9. Elección de Director Ejecutivo.

10. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

11. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

12. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Financieros

correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 49. Retribución de honorarios.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2022.El Directorio.

Designado según instrumento privado directorio 1082 de fecha 8/4/2021 ERNESTO ALLARIA - Presidente

e. 21/03/2022 N° 16395/22 v. 28/03/2022