DYCASA S.A.

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C.U.I.T. 33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 28 del mes de abril de 2022, a las 11:00 horas, (en adelante, la “Asamblea”) bajo la modalidad

“a distancia” mediante la plataforma “ZOOM Video”, el cual permite la transmisión simultanea de imágenes y

sonidos de todos los participantes, contando todos ellos con voz y voto, conforme lo dispuesto por la Resolución

General CNV 830/2020 (en adelante, la “Resolución 830”) y con motivo de las medidas dispuestas por los DNU

Nº 867/2021, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Realización del acto asambleario a distancia, en los términos de la Resolución CNV Nº 830/2020;

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

3º) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso 1, de la Ley N° 19.550, en el Título II,

Capítulo III del Reglamento de BYMA y en el Título IV de las Normas de la CNV, correspondientes al Ejercicio

Económico cerrado al 31 de diciembre de 2021;

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y su destino;

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 34.418.070 (total remuneraciones valor histórico) por

las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.887 - Segunda Sección 100 Viernes 25 de marzo de 2022

7º) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desempeñadas

en el ejercicio bajo consideración;

8°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;

9º) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término

de un ejercicio;

10º) Remuneración del Auditor Externo por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración. Designación

de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables a cerrar el día 31 de

diciembre de 2022;

11°) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26.831.

Se deja constancia que el punto 4) del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria. Asimismo,

se recuerda a los señores accionistas que, en virtud de la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31/12/2022

dispuesta por el Decreto N° 867/2021 y de la Resolución CNV 830/2020, para asistir a la Asamblea deberán enviar

sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en

el Libro de Asistencia a Asambleas, mediante correo electrónico a la dirección legales@dycasa.com.ar hasta el día

22 de abril de 2022 a las 17:00 horas. Una vez cerrado el registro de asistencia a asamblea y depósito de acciones,

la Sociedad enviará por e-mail a los accionistas acreditados las instrucciones necesarias para permitir la conexión

de los mismos. En caso de interrupción por motivos tecnológicos, la Asamblea pasará a un cuarto intermedio, hasta

que se restablezca la conexión en forma correcta. Respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado

individualmente en cada punto del Orden del Día respecto de la forma en que ejercerá su voto. Se recuerda a los

Señores Accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, que deberán remitir a la Sociedad con

CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado. A efectos de dar cumplimiento a la Resolución N° 830/2020, la Asamblea se considerará constituida

si reúne el quórum exigible para las asambleas extraordinarias. Los representantes de los accionistas deberán

acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el accionista sea una persona

jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2841 del 4/11/2021 JAVIER FERNANDO BALSEIRO

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 21/03/2022 N° 16222/22 v. 28/03/2022