EDESA HOLDING S.A.

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CUIT 30-71250649-7 convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día para el

día 26 de abril de 2022 a las 17:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse mediante acceso

remoto a la plataforma Google Hangouts Meet conforme las instrucciones necesarias para permitir la conexión a

distancia que la Sociedad informe oportunamente, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración

de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de corresponder. 2º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 3º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la

Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4º) Consideración y destino de los

resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de la constitución de reserva especial

para futura distribución de dividendos. 5º) Consideración de la gestión del Directorio. 6º) Consideración de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 8º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 9°) Fijación del número de Directores. Designación

de Directores. Designación de Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 10) Consideración del presupuesto para

el ejercicio 2022 del Comité de Auditoría. 11°) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados

financieros del ejercicio 2021. 11º) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2022.

13°) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., mediante correo electrónico a la

dirección aprodriguez@edesa.com.ar, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 20 de abril de

2022, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Artículo 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de

conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso, el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). Los accionistas deberán informar a la Sociedad

sus beneficiarios finales en los términos del artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.887 - Segunda Sección 101 Viernes 25 de marzo de 2022

Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 3. Con anticipación suficiente a la Asamblea, la celebración a distancia

será informada mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de Información Financiera de la

Comisión Nacional de Valores. La Asamblea mediante presencia a “distancia” se realizará a través de la plataforma

Google Hangouts Meet, la cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras, debiendo los asistentes cumplir conforme los términos de las NOTAS precedentes

que fueran aplicables y los siguientes: (i) los accionistas podrán enviar la constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada por Caja de Valores S.A. y comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico

a la dirección aprodriguez@edesa.com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la

acreditación; (ii) los accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente suficientemente

autenticado; (iii) respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado individualmente en cada punto

del orden del día el sentido en que ejercerá su voto. NOTA 4. El tratamiento del punto 1 del orden del día de la

Asamblea deberá contar con el quorum exigible para las Asambleas Extraordinarias. El punto 4 será tratado como

punto de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 40 de fecha 10/04/2019 Luis Pablo Rogelio Pagano -

Presidente

e. 22/03/2022 N° 16981/22 v. 29/03/2022