GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

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CUIT 30-70496280-7 Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el 26 de abril de

2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria, que será celebrada a distancia mediante el sistema de Microsoft

Teams de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20º y 23º del Estatuto Social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1° Consideración de la celebración de la Asamblea a Distancia. Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2º Consideración de los Estados Financieros, Estado de Resultados y demás documentos

previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades, Memoria Anual - Informe Integrado e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 23º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3° Tratamiento

de los Resultados no asignados. Integración de la Reserva Legal. Distribución de Dividendos en Efectivo por un

monto tal que ajustado por inflación conforme la Res. CNV 777/2018 resulte en la suma de $ 3.500.000.000.-.

Formación de una Reserva Facultativa Especial para eventual distribución de utilidades hasta la asamblea anual

que trate el ejercicio en curso por un monto tal que ajustado por inflación conforme la Res. CNV 777/2018 resulte

en la suma de $ 15.500.000.000.-, sujeto a condiciones de liquidez, de recepción de dividendos de la controlada

y situación financiera. Otorgamiento al Directorio de la facultad de desafectar total o parcialmente la Reserva

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.887 - Segunda Sección 103 Viernes 25 de marzo de 2022

Facultativa por hasta ese monto para la distribución de un dividendo en efectivo o en especie, en este caso valuada

a precio de mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones, en una o más oportunidades. Incremento

de la Reserva Facultativa para el desarrollo de nuevos negocios y apoyo de sociedades participadas por el monto

remanente. 4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5º Remuneración de la

Comisión Fiscalizadora. 6° Remuneración de Directores. 7° Autorización al Directorio para efectuar anticipos a

cuenta de honorarios a los directores durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2022, ad referéndum de lo que

decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. 8° Elección de tres Síndicos

Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año. 9° Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes

y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea. 10º Remuneración del

Contador Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio 2021. 11º Designación de Contadores Certificantes,

titular y suplente, para los Estados Financieros del Ejercicio 2022. Por exigencia de las normas vigentes, se

deja constancia de que durante el ejercicio en consideración no se ha producido ninguna circunstancia de las

enumeradas en los dos incisos del Art. 71 de la ley 26.831. Notas: 1) Se informa a los Señores Accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto

por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia mediante correo electrónico a la siguiente casilla:

asambleas@gfgsa.com hasta el 20 de abril de 2022 en el horario de 10 a 16 horas. 2) La asamblea será celebrada

a distancia, a efectos de la votación, cada accionista y/o su representante se identificará y emitirá su voto a viva

voz, conforme al instructivo que se enviará oportunamente. Aquellos accionistas que se hubieran registrado se

les enviará un instructivo técnico de la plataforma Microsoft Teams. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará

la dirección de correo electrónico desde donde cada Accionista comunicó su asistencia para informar el link

de la videoconferencia. 3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere

el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013). 4) Para la

consideración del punto 3° del Orden del Día, se requerirá la mayoría establecida en el Art. 244, última parte, de la

Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 25/04/2019 EDUARDO JOSE ESCASANY -

Presidente

e. 21/03/2022 N° 16541/22 v. 28/03/2022