GUARDERIA NEPTUNO S.A.C.I.F.M. Y DE SERVICIOS

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CUIT 30520851433. Convóquese a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

11 de abril a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Av Córdoba

939 3º “A” CABA de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en caso de continuar las medidas de prevención

dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la pandemia de Covid 19 padecida a nivel mundial a

distancia por medio de la plataforma Audiovisual Cisco - WEBEX, que será grabada y conservada por medios

digitales, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Explicación, por parte del directorio, de los motivos por los cuales la convocatoria a asamblea se ha realizado

fuera de termino legal dispuesto para ello; 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º

de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021; 4) Consideración del destino de

los resultados; 5) Consideración de la gestión del Directorio y 6) Consideración de la remuneración del Directorio.

Se deja expresa constancia de que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación

de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea - en Av.

Córdoba 939 3º “A” CABA en caso de haber finalizado las medidas de prevención sanitarias antes aludidas o, en

caso contrario a la dirección de correo electrónico directorio@guarderianeptuno.com, en cualquier día hábil de

10 a 16 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar

copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por

correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente un link a fin de que puedan participar de

la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de los accionistas

con la antelación dispuesta por ley en la Av Córdoba 939 3º “A” CABA, C.A.B.A. en el horario de 10 a 16 horas, o

por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 23/09/2019 CLAUDIO MIGUEL LIBERMAN -

Presidente

e. 21/03/2022 N° 16598/22 v. 28/03/2022