MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

CONVOCATORIA: Mercado Abierto Electrónico S.A. C.U.I.T. 33-62818915-9. Se hace saber que en cumplimiento

de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores

Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria – artículo 235 de la LSC - a celebrarse el día 21 de abril de 2022

a las 17:45 horas, llamado en segunda convocatoria, bajo la modalidad de Asamblea a distancia en los términos de

la RG 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, a través de una aplicación que permita la realización del acto

con los recaudos legales exigidos, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos

Accionistas para firmar el acta. 2º) Propuesta de modificación de los artículos 12º, 15º, 20º y 21º del Estatuto Social.

Autorizaciones. 3º) Ratificación de Asambleas Ordinarias de ejercicios 2020 y 2021 bajo la RG de la Comisión

Nacional de Valores Nº 830/2020. NOTA 1: En atención a lo dispuesto en el Decreto 867/2021, y lo establecido

por la Comisión Nacional de Valores en la RG 830/2020 y Criterio Interpretativo 80/2022, la presente Asamblea

es convocada para realizarse por Videoconferencia a través de la Plataforma ZOOM. La Sociedad informará a los

Accionistas que han depositado sus acciones el link para unirse a la misma. NOTA 2: Comunicación de asistencia

a Asamblea (Art. 238 - Ley 19.550): Los Accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad al correo electrónico

legales@mae.com.ar, en el horario de 10 a 18 horas, para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 15 de

abril de 2022 a las 18 horas. La documentación indicada en la convocatoria podrá consultarse en www.mae.com.

ar, o en la Autopista de Información Financiera de la CNV, o en nuestra sede social. La Asamblea sesionará con el

quórum requerido para la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 26/04/2021 MARCOS VICENTE FIDEL PRIETO -

Presidente

e. 22/03/2022 N° 16898/22 v. 25/03/2022