PYME AVAL S.G.R.

PYME AVAL S.G.R.

CUIT N.º 30-71503996-2. CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 22 de abril

de 2022 en 1ra. convocatoria a las 17:00 horas, en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA. Si no se reuniera el quórum

exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.887 - Segunda Sección 115 Viernes 25 de marzo de 2022

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria,

inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y

estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable N° 7 finalizado el

31/12/2021 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión

Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos

previstos en el artículo 28 de la Resolución SEPYME 21/2021; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes,

terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración

hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria; 5º) Determinación de la política de inversión de los fondos

sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 6º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las

contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

7º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

8º) Designación de nuevo Consejo de Administración por vencimiento de sus mandatos; 9°) Designación de tres

Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los

fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA, como máximo,

hasta el 18 de abril de 2022 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42

del Estatuto Social). También podrán comunicar por mail a cfidalgo@pymeaval.com, su participación de manera

remota y a distancia en la Asamblea, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio,

y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo donde conste la certificación notarial pertinente.

También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación necesaria con la

metodología y plataforma digital de participación; NOTA 2) Presidente designado por Asamblea General Ordinaria

N° 5 de fecha 26/04/2019 y por Acta del Consejo de Administración N° 331 de fecha 26/04/2019. Adelmo Juan

José Gabbi.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO Nº 331 de fecha 26/4/2019 Adelmo

Juan José Gabbi - Presidente

e. 18/03/2022 N° 16145/22 v. 25/03/2022