FINTECH S.G.R.

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CUIT: 33-71668098-9. Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de abril de 2022, a las 10:00 hs

en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, para considerar los siguientes puntos del Orden

del Día 1 y 7, y a Asambleas Especiales de Clase “A”, y Clase “B”, a los efectos de considerar el punto 5 del Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas de la Sociedad para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la

documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2021, Memoria, informe de la Comisión Fiscalizadora, e informe del Auditor.

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Consejo

de Administración durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración de la

gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2021. 5) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6) Ratificación de las resoluciones del

Consejo de Administración mediante la cual se admitió la incorporación de nuevos aportes y socios protectores.

7) Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites en los organismos de control correspondientes y expedir

la certificación prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ. NOTA: (i) A fin de poder participar en la Asamblea

los accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3

(tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes

a viernes de 09.00 a 18.00 horas, en Av. Eduardo Madero 1072, o a través de comunicación cursada al correo

electrónico ignacio@finova.com.ar, y se deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción de todo

tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea y el link de acceso a la misma, (ii) Se recuerda a los Señores

Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso,

personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello

los límites y recaudos establecidos en el Art. 41 del Estatuto.

Designado según instrumento privado reunion del consejo de administracion 14 de fecha 29/10/2020 CARLOS

MARCELO VILLEGAS - Presidente

e. 28/03/2022 N° 18264/22 v. 01/04/2022