GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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CUIT 30-61744293-7

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas 27 de abril de 2022

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2022,

a las 12 horas en primera convocatoria, la cual será celebrada a distancia con arreglo a lo establecido en el artículo

Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social, a través de la plataforma “Teams”, a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2021.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 189.317.302,84 ($ 162.049.620 a valores históricos),

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de la Nomas de la Comisión Nacional de Valores.

6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2021.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

8. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9. Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y destino de los resultados no

asignados al 31 de diciembre de 2021 (pérdida de miles de pesos 1.201.458) que se proponen absorber en su

totalidad con reserva facultativa.

10. Consideración de la rectificación del destino de la reserva facultativa constituida en la asamblea del 27 de abril

de 2021 para futuras inversiones. Desafectación parcial de la reserva facultativa a fin de permitir destinar la suma

de $ 252.503.900 al pago de un dividendo en efectivo, calculado sobre cifras expresadas en moneda homogénea

al 31 de diciembre de 2021. Delegación en el Directorio de la determinación de la fecha de la efectiva puesta a

disposición de los señores accionistas y de la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del

pago de los dividendos de acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.888 - Segunda Sección 101 Lunes 28 de marzo de 2022

11. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2021.

12. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a

finalizar el 31 de diciembre de 2022 y determinación de su remuneración.

13. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

14. Autorizaciones.

Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha producido ninguna circunstancia

de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831.

La Asamblea se realizará en forma virtual mediante la plataforma “Teams” que permite: (i) la libre accesibilidad

de todos los participantes a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea; y (iii) la

grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.

El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, se enviará a los accionistas registrados un enlace

a la herramienta “Teams” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de

la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la sesión virtual.

Nota 1: Solo podrán asistir a la Asamblea los accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones

emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las 18.00

horas del día 21 de abril de 2022.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de

quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas

por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 27/4/2021 Julio Patricio Supervielle - Presidente

e. 25/03/2022 N° 17584/22 v. 31/03/2022