INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

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CUIT 30-69316078-9 convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 26 de Abril

del 2022 a las 12:00 horas, a celebrarse mediante acceso remoto a la plataforma Google Hangouts Meet conforme

las instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia que la Sociedad informe oportunamente a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a

distancia, en caso de corresponder. 2) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea. 3)

Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1° de la Ley General Sociedades para el

ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.888 - Segunda Sección 104 Lunes 28 de marzo de 2022

considerado. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2021. 7) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 1.397.760) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31.12.21 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación. 8)

Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 9) Fijación del número de integrantes del Directorio

y elección de sus miembros para el ejercicio 2022. 10) Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y

Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2022. 11) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2022. 12) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2022 del Comité de

Auditoría. 13) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2022. Determinación de sus honorarios

por el ejercicio 2021. 14) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A. al correo

electrónico f-meligrana@edeaweb.com.ar, hasta e inclusive el 20 de abril de 2022, cualquier día hábil de 10

a 17 horas. NOTA 2: Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o

denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los

accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso,

el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA

3: Dejar constancia que los accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del

artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA

4: Con anticipación suficiente a la Asamblea se informará mediante la publicación de un Hecho Relevante en la

Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores la celebración “a distancia” se realizará

a través de la plataforma Google Hangouts Meet, la cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, debiendo los asistentes cumplir conforme los términos

de las NOTAS precedentes que fueran aplicables y los siguientes: (i) los accionistas podrán enviar la constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada por Caja de Valores S.A. y comunicar su asistencia a la Asamblea

mediante correo electrónico a la dirección f-meligrana@edeaweb.com.ar, sirviendo la constancia de envío como

comprobante suficiente de la acreditación; (ii) los accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados,

deberán remitir a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante

correspondiente suficientemente autenticado; (iii) respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado

individualmente en cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 287 de fecha 28/4/2021 Luis Pablo Rogelio Pagano -

Presidente

e. 21/03/2022 N° 16248/22 v. 28/03/2022