LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.

LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.

CUIT 30709702048.Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria el 12/04/22,10 hs en Primera Convocatoria y 11

hs Segunda Convocatoria, en Emilio Castro 7627, CABA; ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2.Consideración de la documentación Art 234, Inc 1, Ley 19550, correspondientes a los

ejercicios cerrados 31/03/2020 y 31/03/2021.3.Aprobación de la gestión de Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4.Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia y destino de los resultados.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.888 - Segunda Sección 105 Lunes 28 de marzo de 2022

5.Elección de Directores titulares y suplentes. 6.Elección de titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia.Notas:

Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación

prescripta por el Art 238,2º Párrafo, Ley 19550 y sus modificaciones.Asimismo, se hace saber que de persistir la

situación de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU Nro 67/2021, sus

prórrogas y normas complementarias en la fecha de la Asamblea que por la presente se convoca, y/o cualquier

otra que dificulte y/o impida la circulación y/o asistencia de los asociados a la Asamblea, se facilitará a los mismos

la posibilidad de concurrir a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances

y requisitos previstos en la Res Gral 11/2020 IGJ, a través de la plataforma digital “ZOOM”.Los asociados que así

lo requieran deberán notificar previamente con una antelación de 3 días a la fecha de la Asamblea y solicitar el

acceso a la siguiente dirección de mail: lascanuelasccsa.secretaria@gmail.com.

Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 11/06/2019 Carmelo Victor Mastrogiovanni -

Presidente

e. 25/03/2022 N° 17920/22 v. 31/03/2022