CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

(CUIT 30-65786428-1). Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad

a celebrarse el día 26 de Abril de 2022 a las 11 horas en la sede social sita en Av. Alicia M. de Justo 240 Piso 3°

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Ratificación de lo resuelto por el Directorio el 24/04/20, 21/5/20, 22/06/20, 07/08/20, 11/09/20,

10/11/20, 10/02/21, 11/03/21, 16/04/21, 12/05/21, 12/08/21, 21/10/21, 11/11/21, 04/02/22, 15/02/22 y 09/03/22 con

motivo de la celebración de las reuniones a distancia conforme lo previsto por el art. 2 de la Resolución General

N° 830/2020 y el Criterio Interpretativo N° 80 emitidos por la Comisión Nacional de Valores. 3) Consideración de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.889 - Segunda Sección 83 Martes 29 de marzo de 2022

la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2021.4) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.21 que

arrojó una pérdida de $ 284.681.267. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2021. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021. 7) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 42.504.814 importe

asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.21 el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 8) Consideración de las remuneraciones

a la comisión fiscalizadora ($ 6.375.722 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31.12.21 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de

Valores. 9) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 10) Elección de los integrantes del Comité

de Auditoría. 11) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio para el ejercicio 2022. 12)

Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022. 13)

Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2022. 14) Designación del Contador que

dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2022. 15) Determinación de los

honorarios del Contador por el ejercicio 2021.

Nota1: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con los

requerimientos del Art. 238 de la Ley Nº 19.550.

Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau

de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 419 DEL 12/05/2021 JAIME JAVIER BARBA - Presidente

e. 22/03/2022 N° 16882/22 v. 29/03/2022