CENTRAL URBANA S.A.

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CUIT: 30-52552238-1. Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general

ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022 a las 10:00 horas, por videoconferencia, a fin de considerar el

siguiente orden del día: 1. Consideración de celebración de asamblea a distancia conforme la Resolución General

N° 830 de la Comisión Nacional de Valores. 2. Designación de accionistas para firmar el acta. 3. Consideración

de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4. Consideración del resultado del ejercicio. 5. Consideración de la gestión

del directorio y la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Su remuneración. 6.

Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio. 7. Designación de los miembros de

la comisión fiscalizadora. 8. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos

de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550. 9. Designación del contador que certificará los estados contables

del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022. 10. Autorizaciones. NOTAS: (1) Conforme al artículo 238

de la ley N° 19.550 y lo previsto por el DNU N° 297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes

las medidas de distanciamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica

de las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 19

de abril de 2022 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico florencia.pagani@bomchil.com. En el caso de

tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico o a Av. Corrientes 420, piso 3º,

CABA hasta el 15 de abril de 2022 a las 17:00 horas, inclusive, el instrumento habilitante, debidamente autenticado.

(2) Los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras vía link https://aeropuertos.webex.com. El

sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los

accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el

correo electrónico indicado en el punto anterior, se informará, en debida forma al accionista el modo de acceso,

a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

(3) Los puntos 1) a 10) serán tratados con el quorum exigible en asamblea general extraordinaria y las mayorías

necesarias para la reforma del estatuto social. (4) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.889 - Segunda Sección 84 Martes 29 de marzo de 2022

los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso

de solicitarlo.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 100 de fecha 30/04/2021 DANIEL MARX -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 28/03/2022 N° 18466/22 v. 01/04/2022