COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-52631858-3 - Se convoca a los señores accionistas de COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL a

Asamblea General Ordinaria para el día 19 de abril de 2022 a las 11 hs. en primera convocatoria y el mismo día

a las 13 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A.

para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de personas para firmar el acta; 2º) Consideración de

los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal; 3º) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de

septiembre de 2021; 4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado

al 30 de septiembre de 2021; 5º) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 30 de septiembre de 2021, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley

19.550, de corresponder; 6º) Consideración de la Reserva Facultativa existente. Desafectación o ampliación de

dicha reserva; 7º) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2021;

8º) Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo

ejercicio (elección por clases de acciones); 9º) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación

derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo

en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso:

(i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a

gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de

acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/5/2021 Gerardo Biritos - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 23/03/2022 N° 17507/22 v. 30/03/2022

Texto del aviso