CREAURBAN S.A.

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CUIT 30682457682 convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 11.04.22 a las 15

hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda en la sede social de Maipú 1, 4p, CABA, a fin de tratar el

sig. orden del día: 1. Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. 2.Aprobación de un revalúo técnico de

bienes. 3.Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31.12.21. 4.Consideración del resultado del ejercicio al 31.12.21 y su destino.

5.Reporte correspondiente al grado de aplicación del Código de Gobierno Societario: aprobación del Anexo IV

del Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), en los términos del art. 1º de la

Sección I del Capítulo I del Título IV de dichas normas, conforme a la redacción resultante de la resolución RESGC-

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.889 - Segunda Sección 88 Martes 29 de marzo de 2022

2019-797-APN-DIR. CNV. 6.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7.Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 15.912.000 (total) y a la Comisión Fiscalizadora por

$ 13.500 (total), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.21 el cual arrojó una ganancia de

$ 414.535.806. 8.Designación de los Síndicos titulares y Suplentes por el término de un ejercicio. 9.Designación

del Auditor externo titular y suplente. 10.Autorizaciones. Si a la fecha prevista, estuviera vigente el aislamiento o

distanciamiento social, preventivo y obligatorio, u otra disposición de similar alcance, la Asamblea se celebrará en

forma remota a través de la plataforma “Microsoft Teams”. Los socios registrarán su asistencia a través del correo

titulos@creaurban.com.ar, con copia a fpinto@sacde.com.ar, y jdudziak@sacde.com.ar. Al momento de registrarse

deberán informar sus datos de contacto (teléfono y e-mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/10/2018 DAMIAN MIGUEL MINDLIN - Presidente

e. 22/03/2022 N° 16856/22 v. 29/03/2022