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Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas 20 de abril de 2022

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de abril de 2022,

a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, la cual será celebrada a

distancia a través de la plataforma “Teams”, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.

4. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Capítulo III, Sección I de las Normas de la CNV y el Art. 261,

cuarto párrafo de la LGS, consideración de la remuneración al directorio por $ 180.679.145,49 ($ 155.233.515

sin considerar el ajuste por inflación) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.21, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2021.

6. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

7. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2021.

9. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a finalizar

el 31 de diciembre de 2022 y determinación de sus honorarios.

10. Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y

contratar sus servicios.

11. Autorizaciones.

También se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a lo dispuesto en el Artículo

26 BIS del Estatuto Social de la sociedad. Sobre el particular, se destaca que la plataforma “Teams” permite: (i) la

libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y

voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea

y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte

digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea se enviará a los accionistas registrados un

enlace a la herramienta “Teams” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para

el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de los accionistas durante la

sesión virtual.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.890 - Segunda Sección 91 Miércoles 30 de marzo de 2022

Nota 1: Solo podrán asistir a la Asamblea los accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones

emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las 18.00

horas del día 14 de abril de 2022.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de

quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas

por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 3317 DE FECHA 23/4/2020 Julio Patricio

Supervielle - Presidente

e. 29/03/2022 N° 18719/22 v. 04/04/2022