COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

CUIT N° 30-66314877-6. Convocase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSION TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales de

Clases “A” y “B”, a celebrarse el día 21 de abril de 2022 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y, para el caso de

la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases A y B, a las 11:00 hs. en segunda convocatoria

a celebrarse, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020

T.O 2013 (la “Resolución”), mediante el sistema Hangouts Meet de Google u otro que se comunique. En caso

de no ser posible su celebración a distancia por no resultar aplicable la Resolución y no permitirlo la normativa

aplicable, la celebración se realizará en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Paseo Colón 728, piso 6, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Celebración a distancia de la Asamblea

conforme lo establecido en la Resolución N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (para la consideración

de este punto, la Asamblea sesionara con carácter de extraordinaria). 2. Consideración de los Estados Financieros

Consolidados e Individuales, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el informe sobre grado de cumplimiento

del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida como Información Especial por el Reglamento

del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y los informes

de Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2021. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus retribuciones correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

y sus remuneraciones ($ 22.255.349) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 el cual

arrojó un quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6. Política

de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022. Autorización para efectuar

anticipos. 7. Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones clase

“A”, y de cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) directores suplentes por las acciones clase “B”. 8. Designación

de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A”, y de un (1) síndico titular y de

un (1) síndico suplente por las acciones clase “B”. 9. Determinación de los honorarios del contador certificante

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.890 - Segunda Sección 95 Miércoles 30 de marzo de 2022

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y designación del contador titular y suplente que

certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022. 10. Presupuesto Anual

para el Comité de Auditoría. 11. Reforma de los artículos 13, 24, 28, 31 y 34 del Estatuto Social (para la consideración

de este punto, la Asamblea sesionara con carácter de extraordinaria). 12. Otorgamiento de autorizaciones para

la realización de los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los puntos precedentes. 13.

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Nota 1: Para asistir a la Asamblea los señores

accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y acreditar identidad y personería, a la casilla de mail legalestr@transener.com.ar hasta el 18 de abril

de 2022 hasta las 18:00 horas. Nota 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores

T.O 2013, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento

de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción, domicilio con indicación del carácter y firma.

Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones,

así como también el carácter de la representación. Nota 3: La reunión se realizará mediante el sistema “Hangouts

Meet” u otro que se comunique y que garantice: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que

se hayan registrado a la misma, con voz y voto; 2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de la reunión en soporte digital. A aquellos accionistas que se hayan

registrado en tiempo y forma a la Asamblea, se les enviará un aplicativo para conectarse al sistema a la casilla de

email desde la que hayan comunicado su asistencia a la Asamblea o a otra que nos indiquen en dicho momento en

que solicitan su registración. Los apoderados deberán remitirnos con al menos cinco (5) días hábiles de antelación

a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla

de correo mencionada en la Nota 1. Nota 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por

las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en

el extranjero, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y

apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT,

CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y (ii) deberán acreditar el instrumento en el que conste su

inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades Nª 19.550 y sus modificatorias, y

el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro

Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido. Nota 5: Adicionalmente, si el titular de

las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de

finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II

de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013. Nota 6: Se ruega a los Sres. Accionistas conectarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/4/2021 AGUSTIN GEREZ - Presidente

e. 25/03/2022 N° 17901/22 v. 31/03/2022