RECOMB S.A.

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CUIT Nº 30-69772407-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 13/04/2022, a las

13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires. Orden del Día: 1) Consideración

de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término por el ejercicio cerrado el 31/08/2021; 2)

Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.890 - Segunda Sección 109 Miércoles 30 de marzo de 2022

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2021;

3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31/08/2021; 4) Consideración

de las retribuciones al Directorio, en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550

por el ejercicio económico cerrado el 31/08/2021; 5) Consideración de los resultados del ejercicio económico

cerrado el 31/08/2021; 6) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección; 7) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora

después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que

deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N. Alem

822, 4º Piso, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio 111 de fecha 10/4/2019 GONZALO MARTIN AGUERA -

Presidente

e. 28/03/2022 N° 18013/22 v. 01/04/2022