CAMPO AVAL S.G.R.

CAMPO AVAL S.G.R.

CUIT 30-70876892-4. Se convoca a los socios de CAMPO AVAL S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 28

de abril de 2022, a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda, a celebrarse de manera

presencial en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo

que a la fecha de la asamblea existan restricciones para la circulación y la celebración de este tipo de reuniones,

en cuyo caso la asamblea se celebrará de manera virtual a través de la plataforma Zoom en virtud del Art. 61 del

estatuto social, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de socios para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1° Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico Nro. 18 cerrado el 31/12/2021;

3) Destino del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración por 3 ejercicios;

6) Remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

7) Ratificación del ingreso y egreso de socios;

8) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales;

9) Determinación de las comisiones por otorgamiento de garantías y por administración del Fondo de Riesgo;

10) Aprobación de la solicitud de aumento del Fondo de Riesgo por SEPYME;

11) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

12) Autorizaciones;

13) Implementación del acta de la reunión.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.891 - Segunda Sección 85 Jueves 31 de marzo de 2022

NOTA: Se hace saber que para intervenir en la asamblea los socios deberán cursar comunicación escrita con tres

días hábiles de anticipación como mínimo –incluyendo un correo electrónico de contacto al cual se les notificará

los datos de acceso a la reunión en caso de celebrarse a distancia-, para que se los inscriba en el Libro Registro

de Asistencias, y enviarla: i) en formato pdf al siguiente correo electrónico: cdesinano@campoaval.com, y ii) en

original a las oficinas de la calle J. Salguero 2835, 2° A, CABA, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 15/5/2019 OSVALDO

LUIS DADONE - Presidente

e. 29/03/2022 N° 18558/22 v. 04/04/2022