COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION ELECTRICA CITELEC S.A.

COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION ELECTRICA CITELEC S.A.

CUIT 30-66314747-8. Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELECTRICA

CITELEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases

“A”, “B”, “C”, “D” y “C” y “D” en forma conjunta a celebrarse el día 21 de abril de 2022, a las 13:00 horas en

primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, conforme lo dispuesto por la Resolución

General de la Inspección General de Justicia Nº 11/2020 (la “Resolución”), mediante el sistema Hangouts Meet de

Google u otro que se comunique. En caso de no ser posible su celebración a distancia por no resultar aplicable

la Resolución, la celebración se realizará en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Paseo Colón 728, piso 6,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2021. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2021. 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Política

de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022. Autorización para efectuar

anticipos. 6. Designación de tres (3) directores titulares y tres (3) directores suplentes por las acciones clase “A”,

tres (3) directores titulares y tres (3) directores suplentes por las acciones clase “B”, un (1) director titular y un (1)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.891 - Segunda Sección 88 Jueves 31 de marzo de 2022

director suplente por las acciones clase “C” y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones clase

“D”. 7. Designación de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “A”, un (1) síndico titular

y un (1) síndico suplente por las acciones clase “B”, y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones

clase “C” y “D” de manera conjunta. 8. Reforma de los artículos 18, 20, 22 y 25 del Estatuto Social. 9. Otorgamiento

de autorizaciones. 10. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Correo

electrónico de contacto: legalescitelec@gmail.com.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/4/2021 Gabriel Cohen - Presidente

e. 25/03/2022 N° 17925/22 v. 31/03/2022