EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A. (TRANSBA S.A.)

CUIT N° 30-66640848-5. Convócase a los Accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA (TRANSBA S.A.)

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” y “C”, y

“A” y “B” en forma conjunta, a celebrarse el día 21 de abril de 2022, a las 9:00 horas, conforme lo dispuesto por

la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 11/2020 (la “Resolución”), mediante el sistema

Hangouts Meet de Google u otro que se comunique. En caso de no ser posible su celebración a distancia por

no resultar aplicable la Resolución, la celebración se realizará en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Paseo

Colón 728, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 2. Consideración del destino de los resultados del ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4. Consideración de

las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2021. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio 2022. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5)

directores suplentes por las acciones clase “A”, dos (2) directores titular y dos (2) directores suplentes por las

acciones clase “B” y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones clase “C”. 7. Designación

de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A” y “B” de manera conjunta y

un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “C”. 8. Reforma de los artículos 13, 24 y 33

del Estatuto Social. 9. Otorgamiento de autorizaciones. 10. Designación de accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Correo electrónico de contacto: legalestb@transba.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/4/2021 brian robert henderson - Presidente

e. 25/03/2022 N° 17924/22 v. 31/03/2022