LAUDA TEXTIL S.A.

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CUIT 30-51549369-3 - Por Asamblea Nº621 del 05/02/20 y Directorio Nº622 del 05/02/20 y por Acta de Asamblea

N° 635 del 30/08/21 y Directorio N° 633 se resolvió la designación y distribución de cargos del directorio de la

siguiente manera: Presidente: Pablo Gustavo Lauda, DNI 17.278.813; Vice-Presidente: Omar Héctor Lauda, DNI

4.278.472; Directores Titulares: Avelina Elisa Portela Cuesta de Lauda, DNI 93.340.183 y Liliana Clotilde Raba,

DNI 4.556.156; Fijando todos domicilio especial en Echenagucía 146, CABA. y (ii) modificar los arts. 14º y 19°

del estatuto social. El art. 14° queda redactado de la siguiente forma: “El mandato de los Directores durará tres

ejercicios pero continuarán los Directores ejerciendo el cargo hasta que sean nombrados sus reemplazantes.

La garantía que deberán otorgar los directores titulares de acuerdo a lo establecido en el artículo 256 de la Ley

General de Sociedades y sus modificatorias, será la misma exigida por la reglamentación vigente, pudiendo

integrarse mediante bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades

o cajas valores, a la orden de la sociedad o mediante finanzas o avales bancarios o seguros de caución o de

responsabilidad civil a favor de la misma cuyo costo deberá ser soportado por cada director. En ningún caso

procederá constitución de garantía mediante el ingreso de fondos a la caja social. Esta garantía deberá cumplir

con cualquier otra exigencia legal o normativa establecida por la Inspección General de Justicia”. El art. 19° queda

redactado de la siguiente forma: “La Asamblea General de Accionistas, elegirá un sindico titular y uno suplente.

La sindicatura ejercerá sus funciones durante tres ejercicios y podrán ser reelegidos indefinidamente”. Autorizado

según instrumento privado Directorio 622 y Asamblea 635 de fecha 05/02/2020 y 30/08/2021.

Maria Claudia Vidal Arteta - T°: 94 F°: 485 C.P.A.C.F.

e. 31/03/2022 N° 19904/22 v. 31/03/2022