MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CUIT 30-66175841-0

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 20 de abril de 2022, a las 11 horas, en primera

convocatoria y para el día 29 de abril de 2022 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 CABA,

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico N° 29 cerrado el 31 de diciembre de 2021.

3) Consideración del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y del Director General de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550.

5) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la situación planteada en virtud de lo previsto por el artículo 206 de la Ley General de

Sociedades.

7) Designación de un Director Suplente hasta completar el actual mandato de la Directora Suplente renunciante,

es decir hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 31/12/2022.

8) Designación de los Auditores Externos que emitirán Informes sobre los balances del ejercicio que finalizará el

31 de diciembre de 2022.

9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento publico esc. 120 de fecha 18/5/2021 reg. 436 ALEJANDRO EMILIO CAROSIO -

Presidente

e. 28/03/2022 N° 18174/22 v. 01/04/2022