N° 17966/22 Aviso del Boletín Oficial
SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSION MEDICA PREVENTIVA - SIEMPRE S.A.
Texto del aviso
SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSION MEDICA PREVENTIVA - SIEMPRE S.A.
CUIT 30-64958440-7.En Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de 2022, siendo las 13 hs. se reúnen en
la sede social Uruguay 43 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. Directores de SIEMPRE SA, Dr. Oscar
Sánchez Castelanelli y la presidente Dra. Lucia Susana Pérez. Abierto el acto la presidente mociona sobre la
necesidad de convocar a asamblea ordinaria a fin de poner a consideración de los accionistas lo actuado por
el Directorio y la designación de sus integrantes para el próximo período, a la vez que determinar el domicilio
de dicha reunión dadas las condiciones actuales de la sede social. Luego de un intercambio de opiniones se
resuelve: Convocar a asamblea general ordinaria para el próximo día 12 de abril de 2022, a las 13.30 hs. en primera
convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Carlos Pellegrini 1175, Piso 7mo.
Of B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para refrendar el acta; 2) Aprobación de lo actuado por el Directorio. 3) Designación de los miembros del Directorio
y su remuneración. Autorizar al Síndico Dr. Flavio Paoli a practicar las publicaciones de ley. No habiendo más
asuntos a tratar, siendo las 14 hs. se da por finalizada la reunión firmando los presentes al pie.
designado instrumento privado acta asamblea de fecha 22/8/2019 Flavio Ernesto Paoli - Síndico
e. 25/03/2022 N° 17966/22 v. 31/03/2022