TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CUIT 30-70950490-4. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2022 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a

las 15:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución

General IGJ 11/2020 a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación

del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2021; 3) Consideración/destino de los resultados del ejercicio. Incremento/ disminución/rescate

de la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora

que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 5) Consideración de la remuneración de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.891 - Segunda Sección 37 Jueves 31 de marzo de 2022

los miembros del Directorio (de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550)

y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2021. Régimen de Honorarios para el ejercicio en

curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6) Designación de Directores Titulares y Suplentes; 7)

Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes; 8) Autorización a Directores y

Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273

y 298 de la Ley 19.550; y 9) Autorización para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la Asamblea. Los

accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 horas. Se deja

constancia que la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Azopardo

1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, y podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla jnosetti@

tmbsa.com.ar. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas

que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación

que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico

(dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia) las instrucciones para el acceso a la Asamblea

virtual. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o el envío de la

documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla jnosetti@tmbsa.com.ar, desde

la cual se brindará una respuesta inmediata.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/3/2022 Marina Erroitzarena - Presidente

e. 31/03/2022 N° 19786/22 v. 06/04/2022